10亿资金柬埔寨盘总遭曝光！盘口搬迁至迪拜后又迁塞尔维亚

一个以1997年后出生的年轻人为管理团队的柬埔寨资金盘口遭曝光，爆料者声称，这些人累计诈骗金额上10亿元人民币，诈骗得手后，他们曾高调在泰国的夜店开庆功大趴！如今，他们四散在迪拜、日本，塞尔维亚等地… …

爆料人小马声称其掌握一个曾位于柬埔寨的资金盘口的情况，希望予以曝光。

小马说，近日，公安部发文披露了78个涉及资金盘诈骗的案件，其中引人注目的是“圆梦行动”。而这个圆梦行动资金盘口，就位于柬埔寨。

小马介绍说，在柬埔寨操盘“圆梦行动”的管理人员和主要操盘手均来自广东，其中老板名为张某豪，绰号KK；操盘手张某乐，绰号大麦，系张某豪的同父异母兄弟；股东潘某鸿，绰号带风，系张某豪的表弟。

小马表示，“圆梦行动”诈骗团伙骨干是兄弟三人，老板张某某是广东清远人，出生于1999年，外号“KK”，以前在国内赌博欠了一屁股债，最后跑到柬埔寨做菜农。操盘手是他同父异母的哥哥张某某，外号“大麦”。他的表弟潘某某也是股东之一，外号叫“带风”。

潘某某（带风）最早2019年到缅甸做诈骗盘，但是后面老板跑路，他就带着十几个人想自己开盘口，于是喊着表哥张某某（KK）出来。两人汇合后一起来到柬埔寨。

“刚开始跟着一个盘口老板做刷单，做了半年以后想自己出去单干，盘口老板不同意，他就许诺自己出去单干以后公司所有项目股份给原来的盘口老板留10%，出来以后凭借他骗人的天赋，很快就自己做起来了，当时他号称他在金边做刷单是业界数一数二的。”小马称。

到了2022年刷单不好做了，这时候另一个出来单干的盘口小老板喊张某某（KK）一起做国内资金盘，由他投资，于是他们就开始转做国内资金盘，第一个项目叫盛世中华。“2022年7月份起盘，到了10月份收割的时候，连续一个月，每天入金在一千万以上……最后盛世中华这个盘收割了3.7亿。”

但这时张某某和原来的盘口老板和操盘手因为分钱问题产生纠纷，双方分道扬镳。

张某某（KK）这时又喊国内技术出身的哥哥（外号“大麦”）过来做操盘手。“他们就做了天宫一号，之后又做了圆梦行动。圆梦行动一期诈骗了2.9亿，二期诈骗了2.7亿，去年11月份开始做天宫国际，早两天关盘了。”

据小马称，张某某的表弟（带风）专门负管理员工和打人那些活，“他们心狠手辣，员工都是买的，每天要员工工作16个小时，曾经金街桑园园区两个人被人在园区门口打，就是这个盘口的股东之间内斗，分赃不均，所以最后他们选择不报警”，后来他们就把盘口搬到迪拜去了，现在又搬到塞尔维亚了。

问小马为何要曝光上述人员时，小马说：我在东南亚有个团队，是做软件开发的，我的软件主要是开发给币圈人士用的，后来这些人看上我的软件，要花100万买来用，我不同意，因为我知道他们搞杀猪盘的，如果用我的软件的话，他们收割一波后，那我这个软件就废了！

按小马的说法，他后来与张某豪等人因此问题产生冲突，直至最后矛盾升级，张某豪等人开始花重金找人要杀掉他，买凶在其楼下蹲守。最终，小马选择了逃离，然后开始在网络上持续发帖曝光。

据介绍，张某豪等人在柬埔寨先后开设的资金盘口包括：

“盛世中华东数西算”资金盘，涉及诈骗金额3.7亿元；
“天宫一号”资金盘；
“圆梦行动”一期，涉及诈骗资金2.9亿元；
“圆梦行动”二期，涉及诈骗金额2.7亿元；
“天宫国际”资金盘，于近日关盘。